إن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، التي يشار إليها بشكل أكثر شيوعًا بالاختصار GAFI ، أو فرقة العمل للإجراءات المالية ، لديها مهام متعددة ، بما في ذلك تحديد حالات الفشل في القطاع المالي والمصرفي. بل أيضا مرافقة أعضائها في تحقيق أهداف مكافحة غسل الأموال بشكل فعال ، وذلك من خلال التوصيات.

من خلال اجتماع عام في مارس 2022 ، ومن خلال نشر تقرير بتاريخ 17 مايو 2022 ، تعمل مجموعة العمل المالي على تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الدول الأعضاء فيها. ، وهو تقييم تم توزيعه على فترة عامين.
وبحسب بنود هذا التقرير ، فإن مجموعة العمل المالي تصدر سلسلة من 40 توصية بالإضافة إلى 11 ما يسمى بالنتائج "الفورية" التي تكشف عن كفاءة وإنتاجية الدولة الفرنسية في هذا المجال. أثبتت الفعالية في ضوء تقييم فرنسا ، الذي يحترم ويطبق 37 توصية من إجمالي 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي. بالإضافة إلى 9 من 11 ما يسمى بالنتائج الفورية التي تكشف عن فاعلية الإجراءات التي وضعتها وتنفذها وتطبقها فرنسا في مكافحة غسيل الأموال.

تهدف هذه الأداة القانونية لمجموعة العمل المالي وهي التوصية إلى السماح بتنظيم فعال لمسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في عام 2001 ، نشرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ما يقرب من ثماني توصيات موجهة لأعضائها ، وهي توصيات موجهة غرضها المحدد نحو مكافحة تمويل الإرهاب. هذا يسمح بتوسيع أمان المنتجات المصرفية والمالية ، على نطاق دولي. في عام 2002 ، قامت الهيئة الحكومية الدولية ، وهي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، بتوسيع صلاحياتها في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يكشف هذا التقييم الأخير ، الذي نُشر في 17 مايو 2022 ، عن جهود فرنسا الناجحة ، على المستوى القسري ، من خلال الملاحقة الجنائية والعقوبات الجنائية ، وممارسة التعاون الدولي بين الدول ، وكذلك المصادرة. على سبيل المثال ، نفذت فرنسا مصادرة كبيرة للأصول ذات الطبيعة الإجرامية ، هذه المصادرة السنوية للأصول تصل إلى 4.7 مليار يورو.

تسلط مجموعة العمل المالي الضوء على فعالية الضوابط التي تنفذها ACPR ، وهيئة الإشراف الحكيم والحل ، فيما يتعلق بالمهنيين في القطاع المالي.
ومع ذلك ، فإن تقرير GAFI يسلط الضوء حقًا على أوجه القصور في فرنسا فيما يتعلق بالإشراف على القطاع غير المالي ، ويبرز أوجه القصور فيما يتعلق بقطاع العقارات. وفقًا لتقرير مجموعة العمل المالي ، من المهم للدولة الفرنسية أن تكون قادرة على تنظيم التزام القطاع غير المالي وامتثاله لالتزامات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لذلك يجب على فرنسا ، في ضوء تقرير مجموعة العمل المالي هذا ، معالجة أوجه القصور والحفاظ على إجراءاتها وتعزيزها في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يتولى المجلس التوجيهي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المعين بالاختصار COLB ، مسؤولية إجراء الدراسة الوطنية للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس التوصيات. الصادر عن مجموعة العمل المالي ، واستناداً إلى المادة 7 من التوجيه الرابع 2015/849 المؤرخ في 20 أبريل 2015.
وفقًا لرئيس COLB ، ديدييه بانكي ، "تحتل فرنسا ، بإطارها القوي ، المرتبة الأولى بين الدول الأكثر فاعلية في LCB-FT (...). وقد تمكنا من إظهار فعالية النظام الذي تم تنفيذه على قدم المساواة من قبل الجهات الفاعلة في المجال الوقائي والسلطات القمعية مع إعطاء الأولوية لحجز ومصادرة الأصول الإجرامية ".